Archivi tag: riciclaggio

Torino: sequestri per riciclaggio, c’è anche l’hamburgeria Eataly

Torino: sequestri per riciclaggio, c’è anche l’hamburgeria Eataly

C’è anche l’hamburgeria Eataly del centro commerciale di Settimo, nel torinese, tra le attività sequestrate dai carabinieri nell’ambito di un’operazione carabinieri del comando provinciale di Torino, insieme ai colleghi di Cosenza, Milano e Vercelli. Il negozio faceva capo a Opera srl, una delle 29 aziende ritenute società fantasma. Il valore complessivo del sequestro è di

Riciclaggio, 53 indagati, c’è anche Gattuso: “Mai avuto ruoli operativi”

Sono state messe nove misure cautelari, una in carcere e 8 obblighi di dimora, in un’inchiesta per riciclaggio di denaro, coordinata dalla Procura di Ivrea (Torino) che ha coinvolto in tutto 53 persone, tra cui l’allenatore del Milan Rino Gattuso, indagato per trasferimento fraudolento di valori. Il tecnico rossonero è coinvolto in quanto socio, con

Inchiesta sulla vendita del Milan? Marina Berlusconi: “Indignati”

Il procuratore capo della Repubblica di Milano, Francesco Greco, nega lesistenza di procedimenti per la vendita del Milan: “Allo stato non esistono procedimenti penali sulla compravendita dell’ A.C. Milan”. Il procuratore Greco spiega che sulla vendita del Milan, passato nell’aprile 2017 da Silvio Berlusconi all’imprenditore cinese Yonghong Li, “al momento non esiste alcun fascicolo”. Nessun

Arrestato Tulliani cognato di Fini a Dubai, accusato di riciclaggio

Giancarlo Tulliani, fratello della compagna dell’ex leader di An, Gianfranco Fini, è stato arrestato a Dubai dove era latitante. Il cognato di Fini è destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per riciclaggio nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Roma. Lo rende noto il suo legale Titta Madia. Di Tulliani si era parlato molto

Mazzette sui farmaci: blitz a Parma, 19 arresti tra medici e imprenditori

Oltre 200 carabinieri del comando per la tutela della salute e dei comandi provinciali di sette Regioni (Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto, Toscana, Umbria e Lazio) hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip presso il Tribunale di Parma per l’arresto di 19 medici e imprenditori operanti nel settore della commercializzazione e della promozione

“Riciclaggio di denaro”, il Vaticano indaga su Nattino e Banca Finnat

Ancora clamorose novità dal Vaticano. Il promotore di giustizia della Chiesa, in seguito a un rapporto dell’Autorità di informazione finanziaria, ha aperto un’indagine su Gianpietro Nattino, presidente di Banca Finnat Euramerica SpA, per operazioni di compravendita titoli e transazioni, e per questo ha chiesto la collaborazione a Italia e Svizzera, tramite rogatorie. La Finnat vanta

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