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Fisco, controlli sui conti: nel mirino i versamenti sopra i 1.000 euro in contanti

Fisco, controlli sui conti: nel mirino i versamenti sopra i 1.000 euro in contanti

Campagna dell’Agenzia delle Entrate contro i movimenti ritenuti sospetti sui conti correnti. Secondo quanto riporta ItaliaOggi, nelle ultime settimane c’è stata un’impennata delle richieste di giustificare dei movimenti finanziari. In particolare nel mirino finiscono i prelievi superiori ai 1000 euro al giorno e ai 5000 al mese, oltre ai versamenti sopra i 3000 euro. La

Conti correnti: segnalazioni per movimenti sopra i 10.000 euro al mese

I movimenti sul conto corrente superiori ai 10.000 euro saranno segnalati a Bankitalia. La novità viene imposta dalle norme antiriciclaggio e da quelle a contrasto del terrorismo e della criminalità internazionale e riguarderanno sia i prelievi che i versamenti. La disposizione si trova all’interno del documento “Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive” pubblicato sul sito

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