Torino: sequestri per riciclaggio, c’è anche l’hamburgeria Eataly

C’è anche l’hamburgeria Eataly del centro commerciale di Settimo, nel torinese, tra le attività sequestrate dai carabinieri nell’ambito di un’operazione carabinieri del comando provinciale di Torino, insieme ai colleghi di Cosenza, Milano e Vercelli. Il negozio faceva capo a Opera srl, una delle 29 aziende ritenute società fantasma. Il valore complessivo del sequestro è di 250 milioni.

Le accuse

I sigilli sono stati apposti nell’ambito di un’inchiesta che ha portato all’arresto di sei imprenditori torinesi. I militari hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per riciclaggio, auto-riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori che ha riguardano anche 79 conti correnti bancari, 25 carte Postepay e prepagate, sei macchine, negozi, contanti e lingotti d’oro per un valore di 2,5 milioni di euro.

Gruppo italiano ed estero

Le indagini, scattate dopo il ritrovamento di lingotti d’oro e denaro contante per un valore di 1,3 milioni di euro in un ‘self storage’, hanno portato a smantellare un gruppo criminale che, in Italia e all’estero, ha costituito, con identità false, più di 20 società fantasma per ottenere finanziamenti per diversi milioni di euro. Nell’inchiesta, 31 persone sono indagate, a vario titolo, per associazione finalizzata a condotte di truffa, riciclaggio, frodi fiscali e fittizie intestazioni di beni.

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